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致：廣東新材料科技股份有限公司

北京市嘉源律師事務(wù)所

關(guān)于廣東新材料科技股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

嘉源(2019)-04-033

受廣東新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，北京市嘉

源律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）指派律師出席公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共

和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的

規(guī)定對(duì)本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等事項(xiàng)

出具法律意見(jiàn)如下：

一、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序

1、 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。2019年3月8日，公司董事會(huì)在指定

信息披露媒體上刊登《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，對(duì)本次股

東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)

進(jìn)行了公告。

2、 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、 本次股東大會(huì)的會(huì)議地點(diǎn)為廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)五金工業(yè)區(qū)博

金路6號(hào)廣東新材料科技股份有限公司辦公樓二樓多媒體會(huì)議室。

4、 2019年3月25日，本次股東大會(huì)依前述通知所述如期召開(kāi)，由公司董事

長(zhǎng)王剛主持。

經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司

章程的規(guī)定。

二、出席本次股東大會(huì)的人員資格

1、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人

出席本次會(huì)議的股東或股東代理人共計(jì)11人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)

44,346,655股,占公司有表決權(quán)總股份100,000,050股的44.3466%。其中，持股在5%

以下（不含5%）的中小股東共6名，代表股份1,502,848股，占公司有表決權(quán)總股

份100,000,050股的1.5028%。

（1） 根據(jù)公司出席會(huì)議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書(shū)等

證明文件，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或股東代理人共計(jì)11人，代表股份44,346,655股，

占公司有表決權(quán)總股份100,000,050股的44.3466%。

（2） 根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并經(jīng)公司確

認(rèn)，在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東0名，代表股份0股，占公司

有表決權(quán)總股份100,000,050股的0%。

2、出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員

出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司的部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和本所

律師。

本所律師認(rèn)為，上述人員依法具有出席本次股東大會(huì)的資格。

三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

1、本次股東大會(huì)會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。

2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明

的議案進(jìn)行了表決。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)束后，由兩名股東代表、一名監(jiān)事

代表和本所律師參加清點(diǎn)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的表決情況。

3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本

次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。

4、根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，會(huì)議審議的各

項(xiàng)議案合法獲得通過(guò)。

四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序合法，出席會(huì)議

人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果

合法有效。

本所同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)其它信息披露資料一并上報(bào)及

公告，未經(jīng)本所同意請(qǐng)勿用于其他任何目的。

（此頁(yè)以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于廣東新材料科技股份有限

公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）

北京市嘉源律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：郭 斌 ______________

見(jiàn)證律師：韋 佩 ______________

金 田 ______________

2019 年 3 月 25 日

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