公告編號：2020-004

代碼：873339證券簡稱：主辦券商：金元證券

公告編號：2020-004

代碼：873339證券簡稱：主辦券商：金元證券

江蘇股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020年1月10日

2.會議召開地點：公司一樓會議室

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：李彭晴

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《江蘇

股份有限公司章程》的規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他

程序。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共6人，持

有表決權的股份24,700,000股，占公司有表決權股份總數的95%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年

年度審計機構》議案

公告編號：2020-004.

公告編號：2020-004.議案內容

通過公司與上會會計師事務所（特殊普通合伙）的溝通交流，董事會認為該

事務所工作認真，審計嚴謹，能按時完成各種審計工作，擬聘請上會會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2019年年度審計機構。

2.議案表決結果：

同意股數24,700,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對

股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0％；棄權股數0股，占本次股

東大會有表決權股份總數的0％。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決情形，無需回避表決。

三、備查文件目錄

經與會股東簽字并加蓋公章的《江蘇股份有限公司2020年第一次臨時

股東大會決議》

江蘇股份有限公司

董事會

2020年1月10日

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