證券代碼：603551????????證券簡稱：公告編號：2022-044

奧普家居股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議

公?告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十一次會議于2022年5月6日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人，會議由董事長fang?james主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《奧普家居股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事討論和表決，通過如下議案：

一《關于公司〈期貨套期保值業(yè)務管理制度〉的議案》

經(jīng)董事會審議，公司董事會同意制定《奧普家居股份有限公司期貨套期保值業(yè)務管理制度》，規(guī)范公司的期貨套期保值業(yè)務及相關信息披露工作，控制風險，維護公司及股東利益。

表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司期貨套期保值業(yè)務管理制度》。

表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

二?《關于公司開展2022年度期貨套期保值業(yè)務的議案》

經(jīng)董事會審議，公司董事會同意開展期貨套期保值業(yè)務，利用期貨套期保值功能，鎖定產(chǎn)品成本，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營目標。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2022-046）。

獨立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨立意見。

表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年五月六日

證券代碼：603551????????證券簡稱：奧普家居??公告編號：2022-045

奧普家居股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年5月6日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席魯華峰主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《奧普家居股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事討論和表決，通過如下議案：

一、審議通過《關于公司開展2022年度期貨套期保值業(yè)務的議案》

表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

監(jiān)事會認為：公司開展期貨套期保值業(yè)務，可以通過期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和風險對沖功能降低相關原材料價格波動對公司主營業(yè)務經(jīng)營的影響，控制公司經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標。其決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次開展期貨套期保值業(yè)務。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2022-046）。

特此公告。

奧普家居股份有限公司監(jiān)事會

二零二二年五月六日

證券代碼：603551????????證券簡稱：奧普家居??公告編號：2022-046

奧普家居股份有限公司

關于開展2022年度期貨套期保值

業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月6日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務的議案》，相關情況公告如下：

一、期貨套期保值業(yè)務的目的

公司及全資子公司、控股子公司開展期貨套期保值業(yè)務主要是借助期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和風險對沖功能，規(guī)避主要原材料價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，穩(wěn)定原材料價格，保證公司業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

二、期貨套期保值業(yè)務的基本情況

（一）期貨品種及交易方式

公司及全資子公司、控股子公司擬開展的期貨套期保值業(yè)務僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的原材料，包括但不限于鋁、銅、鋼、鐵、聚氯乙烯pvc、聚丙烯pp等。

（二）額度及期限

公司及全資子公司、控股子公司將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，以訂單或存貨的數(shù)量以及相關合同的執(zhí)行情況為測算基準確定期貨套期保值的數(shù)量規(guī)模，期限內(nèi)任一時點的保證金余額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過5,000萬元（含），期限自本次董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

（三）資金來源

從事套保業(yè)務的資金來源于公司及全資子公司、控股子公司自有資金，不得使用募集資金直接或間接進行套保業(yè)務。

（四）會計政策及考核原則

開展期貨套期保值業(yè)務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》及《企業(yè)會計準則第24號——套期保值》相關規(guī)定執(zhí)行。開展期貨套期保值業(yè)務所使用的期貨產(chǎn)品的公允價值變動，將計入公司的當期損益，從而將增加或減少公司利潤。

三、期貨套期保值業(yè)務的可行性分析

原材料的價格波動直接影響公司經(jīng)營業(yè)績。公司利用期貨套期保值功能，可有效減少和規(guī)避原材料價格波動帶來的經(jīng)營風險，有利于鎖定預期利潤和減少價格波動造成的損失，符合公司日常經(jīng)營的需要，存在必要性。

公司董事會制定了《期貨套期保值業(yè)務管理制度》，作為開展期貨套期業(yè)務的內(nèi)部控制和風險管理制度，對期貨套期保值業(yè)務的組織機構、決策授權、操作執(zhí)行、風險管理等作出明確規(guī)定，能夠有效保障期貨業(yè)務的順利進行，并對風險形成有效控制。

公司結(jié)合自身情況，專設期貨套期保值工作小組，在股東會或董事會授權范圍內(nèi)負責套保業(yè)務的管理運作，下設需求團隊、決策團隊、風控團隊和操作團隊，合理設置審批層級，明確實際操作中的崗位職責和權限，將組織具有良好素質(zhì)的人員負責期貨業(yè)務的交易工作，對相關風險形成有效控制。

公司使用自有資金開展期貨套取保值業(yè)務，不直接或間接使用募集資金進行期貨套期保值業(yè)務，且計劃期貨套期保值業(yè)務投入的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營情況和實際需求相匹配，不會影響公司正常經(jīng)營業(yè)務。

綜上，公司開展期貨套期保值業(yè)務具備可行性。

四、期貨套期保值業(yè)務的風險分析

1、價格波動風險：期貨行情變動較大，可能產(chǎn)生價格波動風險，造成投資損失。

2、資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，以及因未及時補足保證金被強行平倉而產(chǎn)生損失的風險。

3、技術風險：存在交易系統(tǒng)出現(xiàn)技術故障、系統(tǒng)崩潰、通信失敗等，導致無法獲得行情或無法下單的風險。

4、內(nèi)部控制風險：期貨交易專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風險。

5、信用風險：交易價格出現(xiàn)對交易對方不利的大幅度波動時，交易對方可能違反合約的相關規(guī)定，取消合約，造成公司損失。

6、政策風險：期貨市場法律法規(guī)等政策如發(fā)生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來風險。

五、公司采取的風險控制措施

1、選擇合適的期貨公司支持期貨套期保值工作，選擇的期貨公司應在行業(yè)綜合排名、研究力量及專業(yè)品牌等方面具有優(yōu)勢。

2、嚴格控制期貨套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司期貨套期保值業(yè)務管理制度中規(guī)定的權限下達操作指令，根據(jù)規(guī)定進行審批后，方可進行操作。

3、期貨套期保值方案的擬定應充分考慮期貨合約價格波動幅度，設置合理的保證金比例和止盈止損點位等；持倉過程中，應與期貨經(jīng)紀公司保持密切聯(lián)系，持續(xù)關注期貨賬戶資金風險和保值頭寸價格變動風險，做好追加保證金準備。公司留存一定比例的風險備用金用于保證當期期貨套期保值過程中出現(xiàn)虧損時及時補充保證金，避免因期貨賬戶中資金無法滿足和維持套保頭寸時出現(xiàn)現(xiàn)金流動性風險。

4、設立符合要求的交易、通訊及信息服務設施系統(tǒng)，保證交易系統(tǒng)的正常運行，確保交易工作正常開展。當發(fā)生錯單時，及時采取相應處理措施，減少損失。

4、加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調(diào)整期貨套期保值思路與方案。

六、獨立董事意見

獨立董事認為：公司開展期貨套期保值業(yè)務，擬通過期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和風險對沖功能降低相關原材料價格波動對公司主營業(yè)務經(jīng)營的影響，相關原材料確與公司主營業(yè)務相關，可實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營目標。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務流程、防范風險。公司對開展期貨套期保值業(yè)務的審議和表決程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司開展期貨套期保值業(yè)務。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司開展期貨套期保值業(yè)務，可以通過期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和風險對沖功能降低相關原材料價格波動對公司主營業(yè)務經(jīng)營的影響，控制公司經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標。其決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次開展期貨套期保值業(yè)務。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

3、獨立董事對公司第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年五月六日

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